警方昨日公布，就虚拟资产交易平台JPEX诈骗案落案起诉16人。香港文汇报记者刘友光
香港文汇报讯（记者 萧景源）逾2,700人被骗、损失16亿元的虚拟资产交易平台JPEX诈骗案，警方经过逾两年的深入追查，昨日公布起诉16人，除了犯罪团伙的核心成员外，6名涉嫌协助宣传、为JPEX平台「背书」吸客的KOL或网红：林作、「陈怡」、「朱公子」、「湘湘」、OTC「卖币袋鼠Coingaroo」总经理赵敬贤(绰号「酒粒仔」)及营运总监区焯基，以及电视艺员郑隽熹也被起诉，警方更首次引用《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》下的欺诈地或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产罪名起诉16人。警方并对另外3名在逃的主脑及骨干成员，发红色通缉令。今次行动亦显示，KOL知情下诱使他人投资虚拟资产也有刑责。
当日林作（中）涉案被捕。 资料图片
商业罪案调查科总警司黄震宇昨日公布调查进展时表示，JPEX案是香港近年涉及受害人数最多，损失金额最为庞大的骗案。截至昨日下午5时，警方共接获超过2,709名受害人报案，涉及金额约16亿港元。
林作被扣留在北角警署调查，其律师晚上到达警署。 香港文汇报记者刘友光 摄
警方动用刑事部各单位深入调查，自2023年9月展开调查至今，共拘捕80人，当中14人为JPEX犯罪团伙核心成员，16人为加密货币场外交易所（OTC，俗称找换店）的负责人，以及协助宣传JPEX平台的KOL，其余人等为怀疑帮助清洗黑钱的傀儡户口持有人，其中有部分人是旧同学关系或者犯罪团伙成员。
截至目前，警方总共冻结资产总值约2.28亿元，包括银行户口结余、现金、金条、名贵汽车、虚拟资产等。
警方讲解JPEX犯罪集团的诈骗手法。
2709受害人报案 涉款约16亿
警方调查发现，JPEX于2020年初成立，之后利用各种广告、社交媒体、「找换店」及网红KOL等不同渠道进行广泛宣传，标榜低风险、高回报，从而吸引大量投资者入局。证监会于2023年9月13日发出警告声明后，JPEX将平台提取加密货币的手续费大幅提升，其后大部分客户更加无法提款造成大额损失。调查发现，JPEX将客户的资产转走并透过大量的加密货币钱包进行清洗。
「币圈」网红饰演重要角色
「币圈」网红及KOL在案件中饰演重要角色，他们在社交媒体宣传和举办讲座，诱使受众投资加密货币。据了解，被起诉的7名「找换店」相关人员当中，包括6人同时以网红身份为平台「背书」的网红，包括曾在中环娱乐行开设加密货币「找换店」「林作炒币」的KOL林作、曾开设「CYOTC 陈大怡加密货币找换店」的KOL「陈怡」、自称「90后币圈红人」KOL「朱公子」朱家辉、自称OTC「Unicoin」驻场分析师的KOL「湘湘」、OTC「卖币袋鼠Coingaroo」总经理赵敬贤(绰号「酒粒仔」)及营运总监区焯基。
另一名被控人为电视艺员郑隽熹，他曾于2023年5月开设个人YouTube频道，共上载9条影片，内容全部关于币圈大事及投资加密货币及NFT等。
商业罪案调查科高级警司孔庆勋表示，在逃的3人警方会继续调查，并尽全力追缉。在这宗案件中，警方还首次引用在2023年4月1日生效的香港法例第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第53ZRG条控告部分人等。该条例指出，任何人为诱使另一人订立任何虚拟资产的协议，而作出欺诈或罔顾实情的失实陈述，即属犯罪，一经定罪，最高可处罚款一百万元及监禁7年。
起诉人中有6人是团伙核心成员
警方今次起诉的16人中，有6人是JPEX犯罪团伙的核心成员，分别被控串谋诈骗罪、洗黑钱罪、妨碍司法公正，以及欺诈地或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产罪。
警方强调，虽然虚拟货币在香港并非法定货币，但不代表涉及虚拟货币的罪行无法可依。现行刑事罪行如诈骗及洗黑钱等适用于虚拟货币。投资者应该透过持牌交易平台买卖虚拟资产，亦应该注意买卖虚拟资产所涉及的风险，对于看似过于优厚的投资，在任何时候都必须保持警惕及怀疑态度。
「币少」助手莫浚廷涉与澳洲注册公司有关
由于部分涉案者在警方采取拘捕行动前已潜逃海外，警方透过国际刑警组织发出红色通缉令，追捕两名集团主脑及一名骨干成员，分别是27岁男子莫浚廷、30岁男子张骏晴和28岁男子郭浩麟。其中莫浚廷曾是「币少」黄钲杰助手，他于2019年涉售卖挖矿机，被警方以涉嫌串谋诈骗罪拘捕。2023年9月，莫浚廷涉嫌JPEX串谋诈骗案被捕，其后获准保释候查；他涉嫌与澳洲注册公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」有关。国际刑警对莫浚廷的控罪是两项洗黑钱罪。
至于郭浩麟，国际刑警对其控罪是洗黑钱罪及两项串谋诈骗。翻查资料，郭浩麟曾为注册公司「JPEX Technical Support Co. Pty Ltd」董事，其后该公司于2022年改名为「Web3.0 Technical Support Limited」。至于张骏晴，国际刑警对他的控罪是串谋诈骗。
警过去两年分析海量文件
警方在过去两年，检视及分析海量的复杂文件及数据，透过多层的财富调查，追查资金及虚拟资产流向，并与海外执法及监管机构协作，追查幕后主脑。商业罪案调查科高级警司孔庆勋表示，警方调查JPEX主要分两方面，一是找出案件幕后主脑及各涉案者角色，第二是追截赃款。
她形容JPEX案是一宗极为复杂的案件，案件受害人众多，涉案金额相当庞大。由案发至今，从来无公司或个人承认是JPEX的真正营运者，所以警方需要进行大量调查去厘清谁是JPEX幕后主脑、核心成员或者共犯。
过去两年，调查人员向大量受害人及证人作出调查及录取口供，亦分析大量文件，包括公司注册文件、银行开户文件及交易纪录、亦对大量的电子设备进行法证检验及分析，去厘清不同人等的角色及搜集犯罪证据。此外，案件亦牵涉大量银行户口及加密货币账户，警方需要花费大量时间去分析，从而调查JPEX的运作模式以及犯罪得益流向。由于案件有别于传统金融诈骗，所涉及的是当时新兴的虚拟货币交易市场，牵涉大量加密货币的转移，警方因此联同多个领域的专家及证监会合作，务求将案件查得水落石出。
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