沉香投资骗局诱人上钓流程。 警方图片
警方交代沉香投资骗局案情以及展示检获的证物。 香港文汇报记者林兆仑 摄
警方由上月起至今接获21名市民报案，称2017年开始参与「好××集团（香港）有限公司」推出的投资沉香产品计划，其后有关公司又以不同借口推出多项投资计划，包括「知识产权授权计划」、自家虚拟货币「iBBB币」及自助洗车站等，声称每月可获高息，年度回报有25%至36%，但最终均未能按投资协议发放利息及归还本金达1,400万元。警方经调查后，前日展开代号「影网」行动，捣破该个操控连串投资骗局的跨国犯罪集团，拘捕6名男女包括一名主脑。案件仍在调查中。
警方商业罪案调查科警司朱铭麟及总督察卢爱健昨日表示，21名报案的受害人大部分为长者，年龄介乎52岁至82岁，各人投资额介乎3万至190万元，总投资额超过1,400万元。调查显示，涉案公司声称在马来西亚、新加坡、纽约及香港等地设办事处，同时声称在马来西亚拥有多个大型沉香树种植场，由当地公司负责生产及售卖沉香产品，亦会提供沉香树予当地的善信，进行种生基活动而获利。
除了讹称该公司有高赚钱能力，该团伙骨干成员为增加可信度，曾带投资者到马来西亚沉香园进行所谓的考察，又会定期在香港的办事处举办所谓的投资讲座，以及举办免费旅行团和晚宴等，鼓励会员带新朋友参加各项活动。
称年度回报36% 3年回本
调查显示，涉案公司在过去数年，推出至少4项投资计划，最早推出的是投资沉香树计划，声称投资者如用1万元购入一棵沉香树，保证每月可获300元利息，年度回报有36%；在投资期3年后，可以全数取回本金。当中每月回报以会员积分形式记账，记录在涉案公司提供的手机应用程序内；如投资者欲兑现，要前往涉案公司的办事处办理手续。
惟由2024年起，部分投资者陆续发现未能赎回本金，或未能兑换每月利息。涉案公司随即以不同借口拖延出金，其后更推出其他计划，诱使投资者把投资沉香树计划内的资产，转移至新计划内。例如自去年起，涉案公司推出「知识产权授权计划」，即投资者成为公司的许可商，可推广公司的产品亦获派息，包括8,000元一个的沉香枕头，2万元一支精油，保证年回报有25%，投资期3年，声称可全数取回本金。
由于投资者在投资沉香树计划中未能取回款项，因此无可奈何下，把资产转移至「知识产权授权计划」，但部分人士对此计划一无所知，只关心当中提及的回报，结果该计划的派息仅维持约两个月，涉案公司再以其他借口拖延出金及派息。
诱转购自家虚拟货币 贬值99%
今年初，涉案公司又推出自家虚拟货币「iBBB币」，声称把沉香树「代币化」，并吹嘘此虚拟货币会大升，从而诱使投资者将其资产再一次转移至此计划内，结果「iBBB币」自推出以来不断大幅贬值，至今下跌逾99%，间接令购入者资产近乎清零。最近，涉案公司再推出新投资计划，内容是投资内地的自助洗车站，声称年回报达30%。总括来说，涉案公司不断以不同借口，拖延投资者出金，目的只是逃避还款责任。
为了吸引新投资者，涉案公司又推出会员介绍计划，会员每次介绍一名新投资者，便可获得新投资金额的10%至30%作为奖金，因此这些投资计划在受害人的朋友圈内迅速蔓延，但这些所谓的「介绍奖金」仅记录在涉案公司提供的手机应用程序，投资者根本未能兑现。
前日警方展开代号「影网」行动，捣破该个操控沉香树投资骗局的跨国犯罪集团，以涉嫌「以欺骗手段逃避法律责任」等罪，拘捕2男4女，年龄介乎52岁至66岁，涉案金额约1,400万元。他们是负责招募投资者及推广投资计划的骨干成员，主脑则是一名持马来西亚护照的男子。警方仍正调查涉案公司的营运、项目推广、招募投资者及处理投资者的款项。
行动中，警方搜查涉案公司位于观塘的办事处、仓库，以及被捕者住所，发现办事处仍然运作，行动中检获54万元现金、25部手机及计算机、大量投资合约，以及许多不同类型的怀疑沉香产品。目前警方正对检获的电子产品进行法证检验，以及联络其他受害人以获取更多与案件相关的信息。证监会亦已在昨日将涉案公司列入可疑投资产品警示名单。
责编：罗慧
